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22:22 Le Brésil sauve 19 étrangers dans des conditions similaires à l ' esclavage
-La police brésilienne a sauvé 19 paraguayens qui ont été attirés vers le pays avec la promesse d'une vie meilleure, mais se sont retrouvés piégés dans une usine illégale de cigarettes à rio de janeiro, où ils ont été forcés de travailler de longues heures dans des conditions inhumaines.
- OCCRP
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21/03 Crédit suisse au lit avec des entités chinoises sanctionnées
-Credit suisse, la banque troublée de switzerland récemment achetée par son rival usb, investit dans des entités sanctionnées en Chine.
- OCCRP
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16/03 Le Togo condamne deux journalistes à trois ans pour insulter les autorités
-Un tribunal de la nation autoritaire ouest africaine de togo condamné le mercredi deux journalistes d'investigation à trois ans de prison après avoir discuté sur vous la prétendue implication de deux ministres dans la corruption.
- OCCRP
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02/03 La Lituanie s ' est effondrée sur les régimes d ' évasion après l ' enquête sur l ' occrp
-La Lituanie a saisi des engrais belarusiens d ' un montant de millions d ' euros et a renforcé ses mesures de contrôle le long de la frontière après que deux centres membres de l ' occrp ont exposé un schéma contondant mais efficace qui a vu les entreprises sanctionnées exporter leurs produits vers l ' eu.
- OCCRP
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02/03 La Russie amende wikimedia pour diffuser “misinformation” sur la guerre en ukraine
-Un jour de cour russe a condamné la fondation wikimedia à deux millions de roubles (nous 27 000 $) pour diffuser des «misinformation» après que wikipedia a refusé de supprimer les informations relatives à l’invasion de l’utkraine par la russie.
- OCCRP
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01/03 Eu prosecutor sonbes greenhouse gas emissions fraud in bulgaria
-Les forces de l ' ordre bulgares ont effectué des dizaines de recherches dans tout le pays le lundi à l ' appui d ' une enquête en cours sur des fraudes présumées de plusieurs millions d ' euros impliquant la sous-déclaration du système d ' échange d ' émissions d ' eu, les émissions par les centrales électriques et les stations de chauffage.
- OCCRP
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15/02 Sept militants paysans tués en deux mois à honduras
-Le bureau des droits humains d'U.n. à honduras a condamné l'assassinat d'un éminent défenseur paysan et de son fils dans la province violente de colón le dimanche, exigeant une « enquête impartiale et exhaustive » sur le meurtre.
- OCCRP
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15/02 Africa du Sud saisit teodoro nguema obiang mangue superyacht
-Les autorités sud-africaines ont saisi un yacht de luxe de la vice-présidente de la guinea équatoriale teodoro nguema obiang mangue après avoir perdu un procès intenté par un investisseur sud-africain qui avait été arrêté au commandement de nguema, les médias locaux ont rapporté le dimanche.
- OCCRP
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15/02 Les escroqueries romaines dans nous ont généré 1,3 milliard de dollars en 2022
-La Saint-Valentin peut être le jour le plus romantique de l’année, mais c’est aussi le jour où la plupart des escroqueries romaines ont lieu. l'an dernier, les fraudeurs nous ont pris 1,3 milliard de dollars à partir de 70 000 américains, selon la commission commerciale fédérale (ftc).
- OCCRP
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15/02 Hong kong douane saisir $120 millions dans les cigarettes illicites
-Hong kong douane a déclaré lundi qu'il avait intercepté une cargaison d'environ 42 millions de cigarettes illicites d'une valeur estimée à 120 millions de dollars hk (15,3 millions de dollars) sur le marché ouvert.
- OCCRP
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13/02 Les autorités turques vont après les bâtisseurs de structures effondrées
-Comme le nombre de morts d'un tremblement de terre désastreux qui a frappé la dinde et la syrie il y a une semaine ne cesse de croître, de même le nombre d'individus détenus sur la mauvaise construction de bâtiments qui se sont enroulés à la poussière.
- OCCRP
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10/02 La traite des êtres humains chinoise, anneau de prostitution buste en Europe
-Les forces de l'ordre de plusieurs pays européens ont cassé ce que l'europol, le mercredi, a appelé le « plus gros anneau de prostitution chinoise » sur le continent qui détenait des centaines de femmes chinoises dans la servitude financière à travers le continent.
- OCCRP
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10/02 Les experts expliquent les facteurs moteurs de la traite des êtres humains.
-Les trafiquants humains dans les Etats unis font des milliards de profits annuels, mais l'argent n'est pas leur seul motif. Parfois, c’est l’envie de contrôler sexuellement et de dominer les femmes dans les communautés spirituelles.
- OCCRP
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10/02 Cameroun: présumé maître du meurtre du journaliste arrêté
-Les médias controversés du Cameroun mogul jean-pierre amougou belinga, soupçonnés de maîtriser le récent meurtre brutal de journaliste et de critique du gouvernement martinez zogo, ont été arrêtés après une unité de 50 gendarmes encerclé sa villa.
- OCCRP
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10/02 Le blanchisseur russe de crypto-monnaie plaide coupable devant nous
-Un blanchisseur d'argent de crypto-monnaie russe a plaidé coupable dans la cour fédérale, en attaquant une conspiration dans laquelle lui et ses partenaires ont blanchi le produit du ransomware ryuk de 2018 à 2021.
- OCCRP
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03/02 Ti directeur exécutif examine suboptimal us corruption index score
-Bien qu’elle s’améliore légèrement en 2022, la partisanerie dans l’arène politique, ses utilisations flagrantes de gerrymandering, et ses contre-mesures inadéquates contre le blanchiment d’argent maintiennent le classement mondial de la corruption des Etats unis près de son bas historique, un haut fonctionnaire de l’orga antiterroriste mondiale.
- OCCRP
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25/01 Swedbank ex-ceo cleared of money-laundering cover-up
-Une cour suédoise s’est effondrée sur l’ancien ceo birgitte bonnesen de l’ancienne banque de mercredi, en jouant sur la prévention inadéquate du blanchiment massif de l’argent par ses opérations dans les États baltes.
- OCCRP
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19/01 La police d'Uk met en garde contre l'augmentation de la masse monétaire chez les jeunes
-Des milliers de jeunes sont manipulés par des criminels en changeant les comptes en échange d’un peu d’argent de poche, agissant efficacement comme des « mules d’argent », a-t-on averti.
- OCCRP
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19/01 L'homme du Texas plaide coupable de rôle dans une escroquerie de 1,6m$
-Un homme de texas a plaidé coupable de son rôle dans une escroquerie romaine qui a fumé plus de nous 1,6 million de dollars des aînés par quelqu'un qui a prétendu être un général de l'armée sur les services de rencontre en ligne, une déclaration de u.s.attorney a dit le lundi.
- OCCRP
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14/01 Kazakhstan annule la loi qui a protégé nazarbayev de sondes
-Le parlement kazakh a voté vendredi à l'unanimité pour annuler une loi qui avait empêché les autorités de mener des enquêtes sur l'ancien président autoritaire nursultan nazarbayev et sa famille et a protégé leurs biens.
- OCCRP
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01/01 oligarque ukrainien accusé de détournement arrêté dans la station de ski française
-La police française a arrêté l’ancien législateur ukraine et l’homme d’affaires kostyantin zhevago à la demande du bureau d’enquête de l’État ukrainien (sbi) qui a accusé l’"oligarque" de nous siphonner 113 millions de dollars de la banque de crédit et de transférer l’argent à son
- OCCRP
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26/12 Libéria : les chefs traditionnels emprisonnés pour avoir libéré des « diables de pays » pour enlever un juge
-La Cour suprême de diffamation a condamné sept chefs traditionnels à six mois de prison pour interférer avec l ' indépendance du pouvoir judiciaire après avoir ordonné aux membres d ' un culte d ' enlever un juge et deux autres personnes pour tenter de manipuler un différend foncier local.
- OCCRP
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16/12 South african court rules nj ayuk defamed journalist & occrp
-Le tribunal african sud a jugé mardi que nj ayuk, l’un des avocats les plus influents de la guinea équatoriale, a effectivement émis des propos diffamatoires à l’égard de occrp et le journaliste delfin mocache massoko dans l’intention de causer des dommages.
- OCCRP
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14/12 La Russie tente de censurer les médias étrangers
-La volonté de la Russie de contrôler les médias s’est étendue au-delà de ses frontières, car l’organisme de réglementation des médias de la Russie a ordonné à un média indépendant du kazakhstan de supprimer ses rapports sur le conflit ukrainien.
- OCCRP
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13/12 Arrests in belarus-russia migrant smuggling network
-Un réseau criminel contre les migrants dans l'Union européenne (eu) à travers la frontière bélarussienne a été ciblé par poli, estonien, allemand, lithuanien et latvian police, coordonné par europol, la semaine dernière.
- OCCRP
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13/12 Eu president vos full probe into qatar bribery allegations
-Roberta metsola, président de l'Union européenne (eu), a déclaré lundi que la démocratie européenne est attaquée, suite aux allégations des procureurs belges sur le week-end que qatar avait cherché à façonner la politique eu en baissant plusieurs députés européens.
- OCCRP
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24/11 Homme d'affaires croatian ordonné secrètement banalisé croatian développeur touristique
-De nouveaux documents confirment les enquêtes précédentes par oštro et occrp qui mihajlo perenčević, un homme d'affaires croatian sanctionné en raison de son importante entreprise stratégique en russie, a des liens financiers étendus à un grand développeur de tourisme croatian avec un portefeuille de biens et d'actifs d'environ 200
- OCCRP
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23/11 Eu court of justice rolls back anti-money laundering rules
-Dans un renversement époustouflant, la Cour de justice de l'Union européenne a affaibli une règle anti-blanchiment existante le mardi, limitant l'utilisation de l'un des outils les plus puissants contre le secret financier – l'accès aux informations de propriété bénéfiques.
- OCCRP
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23/11 Nous nouvelles sanctions cible la corruption russe dans le secteur minier de guatemala
-Dans un nouveau mouvement de répression de la corruption russe dans l'Amérique centrale, les Etats unis ont sanctionné deux personnes et trois sociétés minières basées sur la guatemale dans les cas exposés par l'occrp et des histoires interdites plus tôt cette année.
- OCCRP
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22/11 Fils de l’homme politique lituanien coupable de fraude après l’enquête sur l’occrp
-Algirdas komskis, le fils de kęstas komskis, l’ancien vice-président du Parlement lithuanien, a été condamné pour détournement, fraude et faillite intentionnelle basée sur une enquête menée par le centre lituanien de occrp.
- OCCRP
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21/11 En Inde, un ngo privé vole les données des électeurs
-Une organisation non gouvernementale indienne a demandé aux fonctionnaires de l’État d’obtenir frauduleusement des renseignements précieux sur les électeurs dans le bengaluru, le partenaire local de occrp, la minute d’information (tnm) rapportée.
- OCCRP
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21/11 El salvador enregistre 4 060 personnes disparues sous le président nayib bukele
-Parmi les trois derniers présidents d'El salvador, l'administration de nayib bukele a vu le taux moyen le plus élevé de disparitions de personnes, a déclaré un rapport publié par l'observatoire universitaire des droits humains la semaine dernière.
- OCCRP
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21/11 Guatemala detains u.s. citizens accused of trafficking of maya relics
-La police guatémaltèque a arrêté deux citoyens qui ont été accusés de mettre en péril le patrimoine naturel et culturel de la nation en essayant de prendre un total de 166 objets mayas hors du pays.
- OCCRP
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20/11 Nous sanctionnons les «interrogateurs» du radiodiffuseur d’État iranien
-Les u.s. sanctionnés le mercredi six employés supérieurs de la société de presse iranienne d'État pour avoir diffusé des centaines de confessions coercées d'irraniens, dual national et des détenus étrangers à iran.
- OCCRP
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19/11 Dans l ' ensemble du pays, plus de 200 personnes ont été arrêtées en dinde
-Les autorités turques ont arrêté cette semaine plus de 200 personnes soupçonnées de crimes financiers et de contrebande, a déclaré le ministère de l’intérieur de la dinde dans une déclaration.
- OCCRP
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18/11 Nous la flotte saisit des matières explosives dans le golfe d'Oman
-La 5e flotte des Etats unis s’est emparée d’un navire de pêche dans le golfe d’Oman qui faisait passer une quantité considérable de matières explosives d’Iran à des hommes de guerre, les forces navales centrales commandent les affaires publiques a déclaré mardi dans une déclaration.
- OCCRP
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18/11 Les motions du gouvernement suisse pour la liberté de la presse dans le secteur financier du pays
-Le gouvernement suisse a présenté une motion lundi visant à modifier la loi bancaire, qui empêche actuellement la presse d’enquêter et de rendre compte des questions liées au secteur financier, à la suite de révélations que les criminels et les corrompus peuvent blanchir leurs acquis mal acquis par les banques du pays.
- OCCRP
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18/11 L ' Iraq forme une commission suprême chargée d ' enquêter sur les principaux cas de corruption
-La commission fédérale d’intégrité (nazaha) de l’Irak a annoncé mercredi la formation d’une commission suprême chargée d’enquêter sur des cas de corruption importants et importants que les hauts fonctionnaires ont décrits comme une menace grave pour l’État.
- OCCRP
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18/11 Congo ouvre le procès contre l'ancien conseiller présidentiel tshimanga
-L'ancien conseiller spécial du président congolais vidiye tshimanga a comparu devant le tribunal à kinshasa le lundi face à des accusations de corruption passive, insultes à la tête de l'Etat et influencer le péddling. il a démissionné le 16 septembre après qu'une bande relâchée et analysée par occrp lui a montré la négociation d'un c
- OCCRP
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18/11 Transparence internationale : le g20 a encore échoué à l ' ordre du jour de la lutte contre la corruption
-Les dirigeants g20 qui se sont réunis à bali au début de la semaine ont convenu de plusieurs points, notamment la condamnation de l’invasion de l’utkraine par la russie, la lutte contre l’insécurité alimentaire et l’adoption de mesures visant à atténuer la crise climatique, mais pas la lutte contre la kleptocracie et la corruption transnationale, l’inte de transparence
- OCCRP
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17/11 Apps de langue Uyghur débarquées de spyware lié au thon, cybersécurité firm dit
-Deux nouvelles souches spyware ciblent les uyghurs en porcelaine et ailleurs en masquant des applications as androïdes, conçues pour suivre l’emplacement de l’utilisateur et récolter leurs informations, des chercheurs de cybersécurité firm lookout découverts dans une analyse récente des menaces.
- OCCRP
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17/11 U.s. treasury sanctions kremlin microelectronics fournisseur
-Les Etats unis ont sanctionné lundi une compagnie de microélectronique russe qui a facilité le secteur de la recherche et développement militaires de la kremlin (rencontre) alors que la moscow poursuit sa guerre illégale contre l’utkraine.
- OCCRP
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17/11 Empoisonnement de la nana : huit autres Russes
-L'Union européenne a imposé, le lundi, des sanctions à huit ressortissants russes supplémentaires, composés d'agents de haut rang du service de sécurité fédéral russe (fsb) et d'experts en armes chimiques, sur leur implication présumée dans l'empoisonnement de la figure d'opposition alexei navalny.
- OCCRP
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17/11 Le ministre des Finances du Ghana a manqué d'accusations de corruption
-Le président du Ghana, le lundi, a rejeté la controversée harvard business school-educated junior finance minister, après qu'il ait été impliqué dans la tentative de recueillir des pots-de-vin de prétendus investisseurs.
- OCCRP
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16/11 Rapport: médias sociaux utilisés pour vendre des animaux sauvages en Mexique
-Une quantité importante de commerce de la faune mexicaine se produit sur les réseaux sociaux et « a un impact direct et irréversible sur les écosystèmes », explique un rapport publié par le centre de la diversité biologique, une organisation non gouvernementale basée sur les u.s. protégeant les espèces en péril.
- OCCRP
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15/11 Le scandale de Pegasus frappe l'eu de l'intérieur
-Le comité d’enquête du Parlement européen sur le pegasus et d’autres logiciels espions s’est réuni lundi pour une audience sur la situation en Allemagne, après une étude a révélé qu’un certain nombre de pays eus avaient utilisé les infâmes logiciels malveillants pegasus.
- OCCRP
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15/11 Uk sanctions contre la russie surpass £18 milliards
-Selon les dernières tabulations, l’i.k. a maintenant congelé plus de 18 milliards de livres (2,2 milliards de dollars) dans des actifs appartenant à des entreprises russes et des oligarchs en réponse à la guerre en cours contre l’utkraine.
- OCCRP
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14/11 Deux anciens présidents panamaniens pour juger la corruption odebrecht
-Deux anciens présidents panamaniens et d’autres personnalités éminentes seront jugés pour des délits présumés de blanchiment d’argent et de corruption totalisant près de nous 59 millions de dollars liés au scandale de corruption odebrecht, basé sur les brésiliens, a déclaré les meilleurs procureurs de Panama.
- OCCRP
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14/11 Hong kong douane saisit plus de 5 tonnes de crabe poilu chinois
-Les coutumes de Hong kong ont saisi plus de sept tonnes de viande et de poisson soupçonnés, y compris des milliers de kilogrammes de crabe poilu chinois, également connu sous le nom de crabe chinois mitten, une délicatesse dans la société chinoise.
- OCCRP
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09/11 En Australie, une nouvelle tendance à la cybercriminalité relie les personnes âgées au trafic de drogues
-Les personnes âgées ont longtemps été une cible de choix de cybercriminels qui les dépouillent souvent d'épargne-vie et d'autres réserves de liquidités. dans les criminels d'Australie l'ont pris à un nouveau niveau: offrir à leurs victimes de récupérer leur argent en servant de mules de drogue.
- OCCRP
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08/11 Les élites politiques haitiennes corrompues
-Le Canada et les États unis ont sanctionné individuellement le vendredi deux élites politiques haitiennes, que les deux pays accusent d'utiliser leurs positions pour protéger et permettre aux organisations criminelles responsables de la déstabilisation du haiti et de son état de droit.
- OCCRP
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07/11 Ex-petroecuador officials arrested in a multi million dollar bribery scheme
-La police équatorienne a arrêté sept personnes, dont quatre anciens dirigeants de la société pétrolière petroecuador, soupçonnés de participer à un régime de corruption et de blanchiment d’argent de plusieurs millions de dollars qui aurait impliqué un ami d’un ancien président.
- OCCRP
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07/11 U.s. authorities crackdown on catalytic converter theft ring
-Le département de la justice des États-Unis a annoncé le retrait d'un anneau criminel national qui a fait plus d'un demi milliard de dollars en volant des milliers de convertisseurs catalytiques de voitures et de camions.
- OCCRP
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07/11 Un schéma crypto en czechia lié aux tuteurs russes de czech
-Dans les vidéos qui circulent des médias sociaux de czech, prétendus commerçants de crypto, parlant fortement accentué czech dans un cadre avec skyscraper-dotted moscow ville dans le fond, prétendent avoir fait des millions d'un algorithme ingénieux trade cryptocurrencies dans le marché boursier coréen.
- OCCRP
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31/10 La banque centrale irakienne prend le contrôle de la banque privée enquêtée par occrp
-La banque centrale d'Iraq (cbi) a pris la garde d'une banque privée dont le propriétaire majoritaire avait manqué des prêts qu'il a pris pour terminer un projet gouvernemental. le cbi demande au gardien de prendre des mesures juridiques contre ceux qui abusent des fonds de la banque.
- OCCRP
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31/10 Le membre du conseil municipal a balayé le balayage anti-mafia
-Un membre du conseil municipal italien de la municipalité de Bari a été arrêté pour un programme d'achat de vote affilié à la mafia lors d'un balayage anti mafia la semaine dernière qui a vu 19 arrestations entre la puglia et la palerme, les médias italiens rapportés.
- OCCRP
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27/10 Le Kirghizistan suspend l'accès au site local rfe/rl sur une vidéo défavorable
-Les autorités kirghizes ont bloqué l ' accès mercredi au site Internet de la branche locale de la liberté de la radio (rfe/rl) après que la sortie a diffusé une vidéo sur le conflit frontalier avec le tadjikistan que le ministère kyrgyz des revendications culturelles contient de fausses nouvelles et contredit l ' intérêt national.
- OCCRP
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25/10 Le commerçant ougandais de l'ivoire obtient une condamnation à perpétuité dans une décision historique
-Dans une décision historique, les normes, les services publics et le tribunal de la faune ont condamné un homme à la vie en prison pour possession illégale de deux pièces d’ivoire le jeudi, l’autorité de la faune uganda a annoncé dans une déclaration de presse.
- OCCRP
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25/10 Crédit suisse pour payer $234m pour régler la fraude fiscale française
-Credit suisse a accepté de payer 238 millions d'euros (234 millions de dollars) pour régler une sonde criminelle accusant la banque de faciliter la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. l’accord met fin au dernier coup de la banque suisse.
- OCCRP
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25/10 Report: human trafficking victims in the netherlands becoming less
-Bien que le nombre de victimes enregistrées de la traite des êtres humains ait diminué d'environ 22% entre 2020 et 2021, les experts disent que cela signifie seulement que les victimes sont moins visibles et affirment que maintenant les trafiquants humains ciblent le plus les personnes néerlandaises.
- OCCRP
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21/10 Uk: eau anglienne d'une amende de 871 000 livres pour trois incidents de pollution
-Anglian water, a u.k. water company, was fined £871,000 (us$976,200) wednesday for its inability to prevent a series of sewage spills into the environment that noticeably harmed local marine life.
- OCCRP
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20/10 Les sanctions américaines ont touché le système de financement d’Al-shabab
-Le trésor américain a imposé des sanctions lundis à 10 personnes qui gèrent les réseaux de financement d’Al-shabab et fournissent des armes au groupe terroriste.
- OCCRP
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20/10 $114m crypto hacker sort lui-même, retourne la plupart de l'argent
-Un homme nommé avraham eisenberg s'est révélé être l'un des hackers derrière nous la semaine dernière 114 millions de dollars exploit de marchés de la crypto-monnaie décentralisée, et a retourné 67 millions de dollars car il a défendu ses actions pour être une « stratégie commerciale hautement rentable. ”
- OCCRP
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19/10 Pakistanais pm and son acquitted from money laundering case
-Un tribunal pakistani a acquitté le premier ministre Shehbaz sharif et son fils d'une affaire de blanchiment d'argent et de corruption déposée contre eux en 2020, le pakistan de radio a annoncé.
- OCCRP
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18/10 Le ministère des Finances de l’Irak découvre 2,5 milliards de dollars volés au compte gouvernemental
-Une enquête du ministère des Finances d’Irak a découvert dimanche que nous 2,5 milliards de dollars ont été volés d’un compte de commission fiscale par cinq entreprises, ce qui représente l’un des plus grands scandales de corruption de l’histoire du pays.
- OCCRP
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18/10 Crédit suisse pour payer $495m en u.s. pour régler des titres «deceitful»
-Credit suisse a accepté de nous payer 495 millions de dollars pour régler une affaire liée à la vente de titres hypothécaires aux Etats-Unis, qui a contribué à la crise financière de 2008.
- OCCRP
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18/10 Président de peru accusé de diriger une bague de corruption
-Juste quelques jours après que les législateurs peruviens accusent le procureur supérieur patricia d'appartenance à une organisation criminelle, elle a déposé une accusation officielle avec le congrès contre le président assis pedro castillo avec le congrès, exigeant une enquête sur le greffe potentiel dans les travaux publics.
- OCCRP
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17/10 Ancien chancelier austrian et ancien chef de file de la cybersécurité
-Ancien chef exécutif de l’entreprise controversée israeli spyware nso group, shalev hulio, s’est associé à sebastian kurz, ex-chancellor d’Autriche qui a été contraint de démissionner à la suite d’une enquête de corruption l’année dernière, pour lancer le démarrage de la cybersécurité « sécurité de rêve ».
- OCCRP
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29/08 Les procureurs en argentina demandent 12 ans pour cristina kirchner
-Les procureurs argentins ont demandé une peine de 12 ans de prison pour le vice-président actuel cristina kirchner pour le titre de ce qui est décrit comme « la plus grosse manœuvre de corruption jamais connue dans le pays. ”
- OCCRP
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26/08 Report: rhino poaching falling but population still under threat
-Les taux de braconnage des rhinocéros africains ont diminué, passant de 3,9% de la population rhino du continent en 2018 à 2,3% en 2021, probablement en raison d'un meilleur maintien de l'ordre, mais le nombre total de rhinos est tombé de 23,562 à 22,137.
- OCCRP
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26/08 Kazakhstan: le neveu de Nazarbayev accusé d'emmerder de l'État
-L’organisme anti-corruption du Kazakhstan a conclu mercredi son enquête sur le neveu de l’ancien président nursultan nazarbayev et a déterminé qu’il y a suffisamment de preuves pour poursuivre les accusations de détournement de l’État.
- OCCRP
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26/08 Pérou: les procureurs demandent une interdiction de voyage de trois ans pour la première dame
-Les procureurs à peru ont demandé à un tribunal d ' empêcher la première dame lilia paredes de quitter le pays pendant au moins trois ans depuis qu ' elle est en cours d ' enquête pour crime organisé et blanchiment d ' argent.
- OCCRP
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26/08 Cybercriminels diversifiant voit des variantes de ransomware double depuis le début de 2022
-Les acteurs du Ransomware diversifient leurs modèles de travail et élargissent leurs réseaux à mesure que la demande pour leurs services continue de croître, ce qui entraîne une explosion de la variété d'outils et de ressources offerts via les marchés illicites.
- OCCRP
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25/08 Nous les autorités chargent 9 membres présumés de la mafia de New York
-Neuf membres des familles génovese et bonanno - deux des cinq familles qui ont dominé la mafia la cosa nostra sicilien-américaine dans la nouvelle ville de york - ont été accusés de multiples chefs d'accusation de racket, jeux illégaux, blanchiment d'argent et autres infractions le département de la justice des États-Unis
- OCCRP
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25/08 Eu appelle officiellement à la libération de kremlin emprisonné critique
-Lors du deuxième anniversaire de la tentative d’assassinat de l’opposant le plus vocal de Kremlin, l’eu a exhorté les autorités russes à libérer rapidement le leader de l’opposition alexei navalny de prison.
- OCCRP
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23/08 Israël: céo de la firme de spyware pegasus nso pour descendre
-Le groupe des cyberarmes israéliens nso qui a produit le fameux logiciel pegasus, que certains régimes répressifs ont utilisé pour espionner les dissidents et les journalistes, a annoncé le dimanche que le cofondateur et le chef de l'exécutif de longue date shalev hulio va s'effondrer dans le cadre d'une réorganisation interne.
- OCCRP
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23/08 Ancien pakistan pm imran khan inculpé pour menace de police et un juge
-L’ancien Premier ministre pakistanais imran khan a été accusé dimanche dans le cadre de l’acte antiterroriste du pays de faire des déclarations menaçantes contre des hauts fonctionnaires de la justice et de la police qu’il a blâmés pour avoir torturé son chef de cabinet.
- OCCRP
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23/08 El salvador prolonge l'état d'urgence pour lutter contre le crime organisé
-El salvador a détenu plus de 50 000 membres présumés de groupes criminels organisés depuis qu'un état d'urgence a été déclaré il y a cinq mois, incitant les législateurs à le prolonger jusqu'au 20 septembre.
- OCCRP
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17/08 Encaisse de corruption gelée dans le switzerland pour financer le développement en uzbékistan
-La Suisse nous enverra 131 millions de dollars d’argent de corruption confisqué de la fille de l’ancien président uzbékistan à son pays d’origine, où il sera distribué par les nations unies pour financer des projets de développement.
- OCCRP
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17/08 La France enquête sur les anciens achats de biens de luxe de babiš
-Les procureurs financiers français enquêtent sur l'ancien premier ministre du czech et les babiš soupçonnés de blanchiment d'argent dans le cadre d'achats de biens de luxe utilisant un réseau de sociétés de coquillage offshore, le monde a déclaré.
- OCCRP
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16/08 Des centaines de personnes sauvées des trafiquants humains dans l ' ensemble du pays
-Les services de détection et de répression américains ont sauvé plus de 200 victimes de la traite dans tout le pays, dont 84 enfants victimes de la traite de sexe, selon le bureau fédéral d ' enquête (fbi).
- OCCRP
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12/08 Ex-président mexicain peña nieto probed pour blanchiment d'argent
-Le bureau du procureur général du Mexique a déclaré qu’il a lancé une enquête sur l’ancien président enrique peña nieto, des semaines après qu’une agence locale de lutte contre le blanchiment d’argent a déposé des plaintes contre lui pour blanchiment d’argent et enrichissement illicite.
- OCCRP
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11/08 Interpol: crime environnemental dévastateur pour la planète
-Interpol a découvert que même à petite échelle, la criminalité organisée génère des centaines de millions de dollars d ' infractions liées à la pollution chaque année, ce qui a des conséquences dévastatrices pour les communautés locales et l ' environnement qu ' elle a décrit comme un phénomène mondial.
- OCCRP
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11/08 Nigeria arrests 17 cybercrime suspects
-La police nigériane a arrêté 17 personnes au sujet de leur implication présumée dans un réseau de cyberdéfense, poursuivant sa répression contre la cybercriminalité qui s'est produite depuis que la pandémie covid-19 a forcé beaucoup à travailler en ligne.
- OCCRP
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11/08 U.s. crypto firm offre des pirates bounty après crypto heist
-U.s. crypto firm nomad a annoncé sur twitter qu'il offre hackers jusqu'à 10% de prime pour récupérer des fonds utilisateurs après nous avoir perdus $190 millions de dollars dans une attaque massive de hacking.
- OCCRP
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09/08 Greek pm s'éloigne du scandale qui a rocéré le pays
-Le premier ministre grec kyriakos mitsotakis a déclaré le lundi qu’il ne savait pas que son adversaire politique avait été piégé par le service de renseignement du pays, ajoutant que l’espionnage était légal mais faux.
- OCCRP
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09/08 Guinée-bissau: institutions publiques détournées par des cartels de cocaïne
-La Guinée-bissau continue de servir de point de transit clé de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe, malgré les promesses du gouvernement de s'accrocher à la contrebande – explique un nouveau rapport de l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (gi-toc) publiée en juillet.
- OCCRP
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07/08 Le Pakistan trouve le parti d’ex-pm imran khan reçu de l’argent de l’étranger
-L’organe de surveillance des élections pakistanaise a déclaré que le parti de l’ancien premier ministre imran khan a reçu des millions de dollars en dons des Etats unis, u.k., uae et australia qui pourraient être contre la loi.
- OCCRP
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04/08 Les dernières sanctions nous ont frappé la prétendue petite amie de putin
-Les u.s. ont sanctionné la petite amie réputée du président russe vladimir putin, l'ajoutant à la liste des membres de l'élite russe qui ont été punis pour l'invasion de la kremlin de l'utkraine.
- OCCRP
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04/08 Dans le yukon de canada, la frontière u.s. crée un environnement mûr pour la criminalité organisée
-Peu vivent dans la province du yukon frigid et sauvage de Canada, une superficie de près de 200 000 milles de terres entre l’alaska et le cercle arctique, mais le crime organisé augmente dans la région, selon un récent rapport de la force de police royale canadienne montée (rcmp).
- OCCRP
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04/08 Kazakhstan arrête 23 pour avoir couru crypto crime ring
-Les autorités kazakhes ont arrêté 23 personnes soupçonnées d ' être membres d ' un gang qui a utilisé des menaces et du chantage pour le forcer à diriger des spécialistes dans des exploitations minières souterraines de crypto-monnaie.
- OCCRP
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03/08 Police in europe crack down on balkan drug cartel
-Les forces de sécurité de huit pays européens ont arrêté 12 membres présumés d'un cartel de drogue balkanique accusés d'avoir amené des tonnes de cocaïne d'Amérique du Sud en Europe.
- OCCRP
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03/08 Nigéria: les églises pentecôtistes complices de la traite des êtres humains
-Tout au long de la nigéria, les églises pentecôtistes agissent comme une porte d'entrée pour les organisations criminelles à la circulation des jeunes filles à travers l'Europe et les coercissent dans le monde de la prostitution, selon le projet d'enquête italy (irpi).
- OCCRP
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03/08 Uk phrases chef de groupe qui a suggéré de l'argent sale au dubai
-A u.k. court sentenced the ringleader of a criminal network to nine years in prison for smuggling vacuum packed wads of dirty cash from the to dubai, in what was one of britain’s largest money laundering conspiracies to date.
- OCCRP
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02/08 U.s. offre 10 millions de primes pour les conseils sur les hackers nord-coréens
-Le département des services a doublé la semaine dernière la récompense de 5 millions de dollars qu'il a promis en mars à toute personne offrant des informations sur les pirates de korea nord ciblant les échanges mondiaux de crypto et les institutions financières pour soutenir les activités illicites de l'État.
- OCCRP
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02/08 Nous charge les membres du groupe de forsage sur prétendu $300m crypto fraude
-Les autorités des États-Unis ont chargé 11 personnes, dont un groupe de promoteurs connus sous le nom de «croisaders crypto», sur une prétendue arnaque mondiale de la blockchain de 300 millions de dollars.
- OCCRP
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01/08 HRW : Le gouvernement marocain a créé un « écosystème de répression »
-Les autorités marocaines ont créé un "écosystème de répression" pour étouffer la liberté d'expression et effrayer les critiques dans des pratiques qui ciblent de plus en plus les journalistes et les dissidents avec de fausses accusations, a déclaré Human Rights Watch dans un nouveau rapport de 129 pages publié jeudi.
- OCCRP
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01/08 Les ports des Balkans créent des conditions « idéales » pour le trafic, selon un rapport
-Les ports maritimes commerciaux d'Europe du Sud-Est (SEE) sont des nœuds de contrebande et de commerce illicite de cocaïne et d'héroïne. Les expéditions de drogue, principalement en provenance d'Amérique latine, se trouvent fréquemment dans des conteneurs de fruits frais - en particulier des bananes, selon un nouveau rapport portant sur les routes maritimes des Balkans.
- OCCRP
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27/07 Le potentiel de l'IA pour lutter contre la criminalité en Europe
-Dans les années à venir, l'intelligence artificielle sera un élément clé des enquêtes criminelles transfrontalières, selon un rapport conjoint d'Eurojust et d'eu-LISA, l'agence informatique officielle du syndicat.
- OCCRP
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27/07 Les États-Unis mettent sur liste noire l'ancien président du Paraguay pour corruption
-Les États-Unis ont mis sur liste noire l'ancien président paraguayen et homme d'affaires multimillionnaire Horacio Cartes pour son implication présumée dans une importante corruption.
- OCCRP
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27/07 L'Espagne et la Roumanie mettent fin à une opération d'escroquerie en ligne
-Les autorités espagnoles, en collaboration avec la police roumaine et Europol, ont mis fin lundi à une opération d'escroquerie internationale en ligne qui a escroqué ses victimes de plus de trois millions d'euros (3,04 millions de dollars).
- OCCRP
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25/07 Le Brésil arrête un gang d'aéroport qui cachait de la cocaïne dans des avions de ligne
-La police fédérale brésilienne a déclaré avoir démantelé un groupe criminel qui soudoyait des employés de l'aéroport pour qu'ils expédient de la cocaïne vers l'Europe sur des vols commerciaux depuis le plus grand aéroport d'Amérique latine, l'aéroport international de São Paulo-Guarulhos, vers Lisbonne, Francfort ou Amsterdam.
- OCCRP
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25/07 Le Royaume-Uni crée une nouvelle unité pour lutter contre les kleptocrates et le blanchiment d'argent
-La National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a créé une nouvelle unité chargée d'enquêter sur les élites corrompues, de sanctionner les fraudeurs et les facilitateurs du blanchiment d'argent.
- OCCRP
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25/07 Madagascar : Quatre mines d'or illégales suspendues
-Les autorités malgaches ont suspendu quatre opérations illégales d'extraction d'or dirigées par des ressortissants chinois sur la rivière Kamoro, dans le nord-ouest du pays, selon un communiqué du ministère des Mines et des Ressources stratégiques publié cette semaine.
- OCCRP
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21/07 La crise du braconnage des pangolins alimentée par le commerce en ligne
-Les produits dérivés de pangolins, dont les populations du monde entier ont été amenées au bord de l'extinction par un braconnage incessant, font l'objet d'une large publicité sur des plateformes Web ouvertes, selon un nouveau rapport de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC).
- OCCRP
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21/07 Les États-Unis sanctionnent 23 juges et procureurs nicaraguayens
-Le département d'État américain a ajouté 23 juges et procureurs nicaraguayens ayant des liens étroits avec le président Daniel Ortega sur la liste des acteurs corrompus en Amérique centrale, selon une version divulguée de la "Liste Engel".
- OCCRP
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21/07 L'Ukraine nomme un chef anti-corruption tant attendu
-Après des mois de retard, l'Ukraine a nommé un chef pour son Bureau des procureurs spécialisés dans la lutte contre la corruption (SAPO) répondant à une recommandation clé pour l'aide de l'UE et du FMI, a annoncé le président Volodimir Zelensky ce week-end.
- OCCRP
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20/07 Quatre inculpés pour le programme de passeport doré de Chypre
-Quatre personnes, dont l'ancien chef du Parlement chypriote, ont été inculpées de corruption pour leur rôle dans le programme argent contre passeport du pays, selon un communiqué du procureur général.
- OCCRP
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20/07 L'Autriche extrade un homme d'affaires turc recherché pour blanchiment d'argent
-L'Autriche a extradé vers les États-Unis un homme d'affaires turc pour faire face à des accusations de blanchiment des produits illicites d'une fraude au crédit d'impôt pour les énergies renouvelables, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué.
- OCCRP
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19/07 L'Espagne arrête un suspect dans le meurtre d'un éminent journaliste hollandais
-La police espagnole a arrêté vendredi un suspect dans le meurtre d'un éminent reporter néerlandais, qui a reçu une balle dans la tête dans les rues d'Amsterdam en plein jour l'année dernière.
- OCCRP
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19/07 ONG : les détaillants européens rompent leur engagement contre la déforestation
-Certains grands détaillants européens continuent de vendre de la viande et des produits laitiers liés à la déforestation au Brésil, ignorant l'engagement qu'ils ont signé l'année dernière de cesser de proposer des produits liés à la destruction de l'écosystème après août 2020, selon une enquête de l'ONG environnementale Mighty Earth.
- OCCRP
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19/07 Un producteur israélien de logiciels espions poursuivi en justice, interdit un an après la révélation de Pegasus
-Il y a un an, le projet Pegasus a dévoilé comment un programme de la société israélienne de logiciels espions, le groupe NSO, était devenu l'outil de choix des gouvernements corrompus, des auteurs de violations des droits de l'homme et d'autres acteurs malveillants pour espionner leurs propres journalistes, militants, dissidents et opposants politiques. .
- OCCRP
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15/07 TI appelle à renforcer les efforts de lutte contre la corruption dans le Pacifique
-Dans une lettre ouverte conjointe adressée aux dirigeants des îles du Pacifique, Transparency International a appelé à des mesures plus fortes pour lutter contre la corruption dans la région ainsi qu'à un engagement en faveur de l'unité régionale dans les efforts de lutte contre la corruption.
- OCCRP
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15/07 Les victimes de l'explosion de Beyrouth intentent une action en justice aux États-Unis
-Les victimes de l'explosion meurtrière du port de Beyrouth en 2020 ont déposé une plainte d'un quart de milliard de dollars au Texas qui accuse une entreprise basée au Royaume-Uni de la dévastation qui a tué plus de 230 personnes et laissé 300 000 sans-abri.
- OCCRP
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15/07 Rapport : En Crimée et dans le Donbass, le crime organisé règne en maître
-Depuis qu'ils se sont séparés de l'Ukraine en 2014, un lien de criminalité, de corruption et de rébellion s'est développé dans les « républiques populaires » de Donetsk et de Lougansk (DNR et LNR) soutenues par la Russie, ainsi que dans la Crimée occupée par la Russie, selon un nouveau rapport de l'Initiative mondiale. Contre le crime organisé transnational
- OCCRP
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14/07 La police kirghize interroge les rédacteurs en chef dans l'affaire contre l'ex-législateur
-La police kirghize a interrogé deux rédacteurs en chef de médias indépendants après qu'un ancien député de l'opposition ait cité leurs sites dans son message sur Facebook au sujet de l'intention du gouvernement d'augmenter la dette extérieure du pays.
- OCCRP
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14/07 Les États-Unis ciblent la pêche INN
-Après que le président Biden a publié le mois dernier un mémorandum détaillant le dévouement de son administration à lutter contre la pêche illégale, sans licence et non réglementée (INN), les responsables américains se sont prononcés contre le fléau dans le monde entier.
- OCCRP
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14/07 Le Brésil démantèle un réseau qui utilisait la cryptographie pour blanchir de l'or extrait illégalement
-La police fédérale brésilienne a lancé la semaine dernière une opération contre un gang criminel qui a utilisé des jetons cryptographiques pour blanchir l'argent de l'or extrait illégalement, infligeant des dommages environnementaux potentiellement irréversibles à la région nord du pays où se trouvait le site d'extraction.
- OCCRP
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12/07 Nouvelle loi bolivienne pour protéger les victimes de violences basées sur le genre en ciblant les juges corrompus
-Une nouvelle loi en Bolivie visant à réduire les taux élevés de violence sexiste dans le pays prévoit des peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour les juges et les procureurs corrompus qui favorisent les accusés de fémicide, d'infanticide et de viol.
- OCCRP
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12/07 Interdite en Russie, la fondation anti-greffe de Navalny s'internationalise
-Bien qu'il ait passé 540 jours en prison, s'attendant à en dépenser des milliers de plus dans sa cellule, que les autorités russes aient interdit sa Fondation anti-corruption (FBK) pour être un « agent étranger » et une organisation « extrémiste », Alexeï Navalny continue de lutter contre la Kremlin et va international
- OCCRP
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12/07 L'Ouganda envisage d'interdire le commerce d'organes humains
-Le gouvernement ougandais a présenté au Parlement la semaine dernière un projet de loi qui demande une peine d'emprisonnement à perpétuité pour les personnes reconnues coupables de vente d'organes humains et celles impliquées dans la réalisation de la chirurgie de prélèvement d'organes.
- OCCRP
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11/07 Le Libéria est sur le point de redevenir un hotspot du crime organisé
-La nation ouest-africaine du Libéria entre dans une période de vulnérabilité croissante, menaçant de créer les conditions d'une résurgence du crime organisé - selon un nouveau rapport de l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational (GI-TOC).
- OCCRP
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11/07 Manifestation nationale historique d'Italie contre la 'Ndrangheta
-Les Génois ont organisé dimanche un sit-in devant la préfecture de Gênes, rejoignant plus d'un millier de personnes à Milan qui ont organisé la semaine dernière les toutes premières manifestations contre la plus grande mafia italienne, la 'Ndrangheta.
- OCCRP
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11/07 L'Espagne démantèle un gang fabriquant des "drones de drogue" sous-marins
-La police espagnole a déclaré avoir arrêté huit suspects et saisi pour la première fois trois drones sous-marins spécialement conçus pour transporter jusqu'à deux cents kilos de drogue.
- OCCRP
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10/07 Apple dévoile de nouvelles fonctionnalités de sécurité contre les cyberattaques malveillantes
-Apple a dévoilé mercredi un nouvel ensemble de fonctionnalités de sécurité conçues pour protéger les utilisateurs qui courent un risque élevé de voir leurs appareils compromis par des cyberattaques malveillantes, telles que le tristement célèbre logiciel espion Pegasus du groupe NSO.
- OCCRP
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09/07 Des mercenaires russes recrutent des condamnés pour combattre en Ukraine
-Le célèbre groupe de mercenaires russes PMC Wagner, ou le groupe Wagner, a commencé à recruter des prisonniers de la région de Saint-Pétersbourg, leur promettant des salaires et une amnistie s'ils se joignent à eux pour "combattre les nazis" en Ukraine, a rapporté un média russe indépendant.
- OCCRP
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09/07 L'armée mexicaine entraînée dans une fusillade avec un cartel arrête une cible de grande valeur
-Deux personnes sont mortes et une a été blessée lors d'un affrontement entre l'armée mexicaine et le cartel de Sinaloa qui a éclaté après que des soldats ont arrêté quatre membres du cartel, dont le chef d'une branche armée d'assassins, a rapporté mardi le ministère de la Défense nationale.
- OCCRP
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07/07 Interpol : une opération transfrontalière réprime le trafic d'armes en Afrique
-Des dizaines de personnes ont été arrêtées et des centaines d'armes faisant l'objet d'un trafic illégal ont été récupérées lors d'une opération transfrontalière visant à réprimer le commerce en Afrique, a déclaré Interpol dans un communiqué la semaine dernière.
- OCCRP
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07/07 Les successeurs de OneCoin répondent après que le co-fondateur ait fait le plus recherché du FBI
-Les membres de l'organisation qui a succédé au groupe OneCoin tentent de limiter les dégâts après que le FBI a ajouté l'un des fondateurs de l'escroquerie à sa liste des personnes les plus recherchées.
- OCCRP
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05/07 Le Royaume-Uni désigne un homme d'affaires croate pour son soutien à la Russie
-Le gouvernement britannique a ajouté la semaine dernière un homme d'affaires croate à sa liste de personnes et d'entreprises désignées pour la guerre en Ukraine et le soutien au régime de Moscou.
- OCCRP
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05/07 Abraji : Des pêcheurs illégaux pourraient avoir tué un expert d'Amazon et un journaliste britannique
-L'expert indigène Bruno Pereira, qui a été assassiné le mois dernier en Amazonie avec le journaliste britannique Dom Phillips, avait découvert que des responsables municipaux étaient impliqués dans la pêche illégale et le braconnage sur des terres indigènes protégées en Amazonie, ont déclaré des journalistes brésiliens.
- OCCRP
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05/07 Un pirate prétend vendre les données divulguées d'un milliard de citoyens chinois
-Un pirate informatique anonyme a affirmé avoir obtenu les informations personnelles d'un milliard de citoyens chinois, prétendument volées à la police de Shanghai, dans ce qui pourrait être la plus grande violation de données de l'histoire si elle est vraie.
- OCCRP
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05/07 L'Espagne ferme une usine illégale qui fabriquait 50 millions de cigarettes par mois
-Les autorités espagnoles ont fermé dimanche une opération de tabac clandestine à grande échelle qui disposait de l'infrastructure nécessaire pour produire illégalement un peu moins de cinquante millions de cigarettes par mois.
- OCCRP
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05/07 Europol arrête 49 personnes dans un coup dur pour le trafic d'anguilles
-Autre coup porté aux groupes criminels impliqués dans le trafic de bébés anguilles, les forces de sécurité européennes ont déclaré avoir arrêté 49 suspects et saisi plus d'une tonne d'anguilles d'une valeur de près de 2 millions de dollars.
- OCCRP
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02/07 Press Freedom Group exhorte l'Inde à libérer un journaliste
-Les défenseurs de la liberté de la presse ont exhorté l'Inde à libérer immédiatement un éminent journaliste musulman et critique virulent du Premier ministre Narendra Modi pour des tweets pour lesquels les autorités prétendent promouvoir la division religieuse et ethnique.
- OCCRP
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01/07 Un homme d'affaires italien arrêté pour avoir blanchi de l'argent de Ndrangheta
-Dans un effort transfrontalier coordonné par les autorités italiennes, roumaines, bulgares et suisses, la police a arrêté un homme d'affaires italien soupçonné de blanchir de l'argent pour la mafia italienne 'Ndrangheta et a saisi des actifs d'une valeur de plus de quatre millions d'euros (4,2 millions de dollars).
- OCCRP
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01/07 Un chef du crime israélien condamné à plus de trois peines à perpétuité
-Un tribunal israélien a condamné Yitzhak "Itzik" Abergil, le don de la soi-disant famille criminelle Abergil à Tel-Aviv, à trois peines à perpétuité et à 15 ans de prison supplémentaires pour trafic de drogue et meurtre.
- OCCRP
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01/07 Nigéria : les douanes ont intercepté une cargaison massive de peaux d'ânes
-Le service des douanes nigérian a saisi 2 820 peaux d'ânes d'une valeur de 116 000 dollars, qui devaient être sorties clandestinement du pays, a annoncé Joseph Attah, contrôleur des douanes, lors d'un point de presse vendredi.
- OCCRP
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30/06 Le dernier mot de Duterte : la fermeture du magasin indépendant Rappler des Philippines
-Rappler, partenaire de l'OCCRP et organisation médiatique indépendante aux Philippines, réputée pour son examen minutieux du gouvernement de Rodrigo Duterte, a reçu l'ordre de fermer ses portes.
- OCCRP
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30/06 Les revers de la lutte contre la corruption défient l'Amérique latine, un nouvel indice trouvé
-De tous les pays d'Amérique latine, le Venezuela et la Bolivie sont les pires en matière de lutte contre la corruption et le Guatemala, le Mexique et le Brésil se sont à nouveau retrouvés en bas de la liste, selon une étude.
- OCCRP
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30/06 Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans pour trafic sexuel de jeunes filles
-Ghislaine Maxwell a été condamnée mardi à 20 ans de prison pour avoir aidé Jeffrey Epstein à trafiquer et à abuser sexuellement d'innombrables jeunes filles, dans un complot qui remonte au moins à 1994.
- OCCRP
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29/06 Un tribunal suisse condamne le Credit Suisse pour blanchiment d'argent de la drogue
-Un tribunal suisse a condamné le Credit Suisse à payer l'équivalent de 22 millions de dollars américains pour ne pas avoir empêché un réseau criminel bulgare de blanchir de l'argent lié au trafic de cocaïne.
- OCCRP
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29/06 Des fonctionnaires siciliens impliqués dans des abus de fonds agricoles de l'UE
-À la demande des procureurs de l'UE, la police financière italienne (Guardia di Finanza) à Palerme a placé 12 suspects de corruption et de fraude en résidence surveillée mardi et a ordonné à 10 autres de se présenter à la police judiciaire pour détournement de fonds de l'UE.
- OCCRP
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28/06 Nouvelle enquête : les propriétés à Dubaï des Biélorusses proches de Loukachenko
-L'un est un homme d'affaires sanctionné. Un autre est un condamné. Deux autres sont des célébrités liées au pouvoir politique.
- OCCRP
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27/06 L'économie illégale de l'extraction du chrome prospère en Afrique du Sud
-L'Afrique du Sud, le plus grand producteur de chrome au monde, perd environ 10% de sa production annuelle à cause de l'exploitation minière illégale qui a servi à autonomiser les mafias minières, selon un bulletin de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC) publié la semaine dernière.
- OCCRP
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27/06 Des députés kazakhs remettent en question l'aide gouvernementale accordée à la banque liée à l'ancien président
-Six membres du Parlement kazakh, dont quatre du parti au pouvoir, ont demandé au gouvernement comment il comptait restituer les milliards donnés à l'une des plus grandes banques du pays contrôlée par une fondation liée à l'ancien président de longue date Noursoultan Nazarbaïev.
- OCCRP
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27/06 La Hongrie arrête un ancien policier devenu "Escobar brésilien"
-La Hongrie a arrêté un ancien officier de la police militaire brésilienne qui serait devenu l'un des plus grands trafiquants de drogue au monde dont le réseau est soupçonné d'avoir expédié 45 tonnes de cocaïne des ports brésiliens vers l'Europe.
- OCCRP
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27/06 Les États-Unis font progresser la législation pour arrêter les catalyseurs du blanchiment d'argent
-Dans ce qui marquera une réforme importante des lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le House Armed Services Committee a approuvé l'inclusion de la loi sur l'établissement de nouvelles autorités pour le blanchiment d'entreprises et l'activation des risques pour la sécurité (ENABLERS) dans le budget annuel de la défense pour 2023.
- OCCRP
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27/06 La société suisse Glencore plaide coupable au Royaume-Uni pour corruption en Afrique
-Une filiale du géant suisse des matières premières Glencore a admis avoir versé des millions de dollars de pots-de-vin à des responsables africains pour avoir accès au pétrole et réaliser des profits illégaux, selon l'autorité anti-corruption du Royaume-Uni.
- OCCRP
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27/06 Les autorités argentines saisissent plus de 1,5 tonne de cocaïne à destination de l'Europe
-Les autorités argentines ont annoncé mardi l'exécution d'une importante saisie de drogue au cours de laquelle plusieurs maisons et voiliers ont été perquisitionnés et se sont révélés avoir trafiqué plus d'une tonne et demie de cocaïne à destination de l'Europe.
- OCCRP
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25/06 Honduras : un ex-homme d'affaires emprisonné pendant 22 ans pour le meurtre d'un écologiste
-Un tribunal hondurien a condamné l'ancien patron de la société de barrages hydroélectriques Desarrollos Energéticos (Desa) à 22 ans et six mois de prison pour avoir participé à l'assassinat de l'écologiste Berta Cáceres qui avait fait campagne contre la construction d'un barrage.
- OCCRP
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24/06 La Grèce intente une action en justice de 214 millions d'euros contre Novartis pour corruption
-Après des années d'enquêtes, d'obstructions et de politisation, la Grèce a intenté une action en justice contre le géant pharmaceutique suisse Novartis pour des allégations selon lesquelles il aurait soudoyé des médecins pour gonfler les prix des médicaments.
- OCCRP
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22/06 GI-TOC : le réseau qui a trafiqué plus de 30 tonnes d'ivoire n'a pas encore été traduit en justice
-Malgré les accusations de trafic illicite de plus de 30 tonnes d'ivoire depuis plus d'une décennie maintenant, les membres présumés de l'un des plus grands réseaux de trafic d'espèces sauvages d'Afrique ont dans l'ensemble réussi à échapper à la condamnation, selon un bulletin de risque compilé par l'Initiative mondiale contre l'O transnationale.
- OCCRP
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22/06 Le Kazakhstan enquête sur un autre parent de l'ancien dirigeant Nazarbaïev
-Les autorités du Kazakhstan ont confirmé lundi qu'elles enquêtaient sur les allégations d'un homme d'affaires local qui accusait le frère de l'ancien président Noursoultan Nazarbaïev et l'une de ses épouses non officielles d'avoir illégalement repris sa part dans une société minière.
- OCCRP
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21/06 La police monténégrine enquête sur le meurtre d'un membre de haut rang d'un clan criminel
-Les autorités monténégrines ont ouvert une enquête sur le meurtre récent d'un membre haut placé de l'un des clans criminels du pays - Škaljari.
- OCCRP
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21/06 Un scientifique mexicain accusé d'espionnage pour la Russie aux États-Unis condamné
-Un scientifique mexicain de renommée internationale qui a plaidé coupable d'avoir agi en tant qu'agent non enregistré du gouvernement russe et d'avoir espionné un informateur du FBI dans la région de Miami, a été condamné mardi à quatre ans de prison aux États-Unis.
- OCCRP
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21/06 Le nouveau musée d'Italie met en lumière le commerce illégal d'antiquités
-Un nouveau musée a vu le jour dans la ville éternelle pour mettre en lumière une forme omniprésente de crime organisé - le commerce mondial illégal d'antiquités.
- OCCRP
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21/06 La Colombie condamne de quatre à 23 ans chacun pour le meurtre d'un procureur paraguayen
-Un tribunal colombien a condamné quatre personnes à 23 ans de prison chacune pour avoir participé à l'assassinat du procureur anti-mafia paraguayen Marcelo Pecci qui a été abattu sur une plage alors qu'il était en lune de miel avec sa femme enceinte.
- OCCRP
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21/06 Les autorités espagnoles, italiennes et américaines récupèrent un autel romain volé il y a 60 ans
-La police nationale espagnole, en coopération avec les autorités italiennes et américaines, a récupéré la semaine dernière une pièce archéologique rare datant de l'époque romaine qui avait été volée il y a 60 ans.
- OCCRP
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21/06 Un marché inquiétant des missiles surface-air illégaux se développe dans le monde entier
-Alors que les armes légères comme les pistolets et les armes d'assaut telles que l'AR-15 dominent les débats sur le contrôle des armes à feu et le commerce illégal des armes à feu, une tendance inquiétante montre qu'un autre type d'arme prolifère dans le monde : les lanceurs de missiles surface-air montés sur l'épaule.
- OCCRP
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20/06 Conseil de l'Europe : la corruption au Kazakhstan est un grave problème
-Bien que les autorités kazakhes aient lancé au cours de la dernière décennie de nombreuses initiatives pour l'endiguer, la corruption reste tissée dans le tissu des hautes sphères de la société, des organismes publics, des institutions et du secteur privé, selon un rapport publié par l'organe anti-corruption du Conseil de l'Europe .
- OCCRP
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20/06 Le Brésil envoie le n°1 des blanchiments d'argent en prison pour 13 ans
-Un tribunal brésilien a envoyé un homme qui a aidé une entreprise de pierres précieuses à blanchir au moins 44 millions de dollars américains mal acquis en prison pour 13 ans. L'affaire est une émanation de la célèbre opération Lava Jato, ou Car Wash, le plus grand scandale de corruption de l'histoire de l'Amérique du Sud.
- OCCRP
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20/06 Le Mexique enquête sur du matériel militaire volé vendu à des cartels
-La marine mexicaine enquête sur un important vol d'équipements militaires, notamment des uniformes, des gilets pare-balles et d'autres accessoires, qui sont destinés à être vendus à de puissants cartels qui pourraient ensuite les utiliser pour se faire passer pour l'armée, a révélé le secrétaire général de la marine lors d'une conférence de presse.
- OCCRP
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20/06 Interpol : répression mondiale des escroqueries par ingénierie sociale
-En travaillant ensemble, les polices du monde entier ont arrêté au cours des deux derniers mois des milliers de suspects et saisi des millions d'actifs acquis illégalement dans le cadre d'une répression mondiale contre les soi-disant escroqueries d'ingénierie sociale.
- OCCRP
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20/06 Afrique de l'Ouest : Le commerce du bois de rose en voie de disparition sera suspendu
-Dans une démarche sans précédent, la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES) a demandé à ses membres de suspendre le commerce du bois de rose d'Afrique de l'Ouest, dont les stocks, victimes de la demande croissante en Chine, se sont considérablement épuisés au cours de la dernière décennie.
- OCCRP
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18/06 Rapport : Le Canada mal équipé dans la lutte contre le blanchiment d'argent
-Une enquête de trois ans sur le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique au Canada a révélé que les autorités provinciales et fédérales sont mal équipées pour empêcher les produits de la criminalité de s'infiltrer dans l'économie de la province.
- OCCRP
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18/06 Le critique du Kremlin, Navalny, transféré dans la prison la plus effrayante de Russie
-"Les voyages dans l'espace continuent - je suis passé d'un vaisseau à un autre", a écrit mercredi sur Instagram le chef de l'opposition russe incarcéré Alexei Navalny, confirmant qu'il avait été transféré de son centre de détention à un autre - considéré comme le plus effrayant de Russie.
- OCCRP
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18/06 Le Honduras condamne un ex-officiel à plus de 10 ans pour avoir acheté des hôpitaux mobiles inutiles
-L'ancien chef d'une institution hondurienne chargée des achats d'urgence liés à la pandémie de COVID-19 a été condamné la semaine dernière à près de 11 ans de prison pour avoir acheté des hôpitaux mobiles inutiles à un prix très gonflé.
- OCCRP
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16/06 Drogue dissimulée dans des bananes saisies en Grèce et en Tchéquie
-La police grecque a arrêté quatre ressortissants britanniques soupçonnés d'avoir été impliqués dans la contrebande de plus de 50 millions de dollars de stupéfiants dissimulés dans des cargaisons de bananes.
- OCCRP
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16/06 L'opération Sting révèle le partenariat du cartel Ndrangheta-colombien
-Les autorités colombiennes ont signalé l'arrestation de 38 suspects et la saisie de 4,3 tonnes de drogue lors de l'opération internationale de la semaine dernière qui a mis à nu le partenariat lucratif entre l'Italien 'Ndrangheta et le cartel colombien Urabeños.
- OCCRP
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16/06 L'Espagne arrête 14 personnes liées au déversement illégal de plus de 200 000 tonnes de déchets
-La Garde civile espagnole a arrêté mercredi 14 personnes employées dans plusieurs entreprises et soupçonnées d'avoir déversé illégalement plus de 115 000 tonnes de déchets dangereux sans les documenter ou les recycler correctement au préalable.
- OCCRP
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16/06 RD Congo : la société minière d'État soumise à un audit accablant
-L'agence anti-corruption en République démocratique du Congo (RDC) a déclaré avoir constaté de graves irrégularités dans les opérations du géant minier public Gécamines, y compris des cas de détournement de fonds qui ont privé le budget de l'État de centaines de millions de dollars.
- OCCRP
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16/06 Rapports GI-TOC sur la "mafia de la construction" émergente en Afrique du Sud
-Depuis près d'une décennie maintenant, le secteur de la construction en Afrique du Sud a dû faire face à des groupes criminels organisés qui extorquent des chantiers de construction pour de l'argent ou une participation dans des projets de développement, et n'hésitent pas à menacer de violence ou de mort ceux qui s'y opposent, l'Initiative mondiale contre Tra
- OCCRP
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15/06 Le PDG de TerraForm Labs dénonce des réclamations de 2,7 milliards de dollars avant le crash
-Do Kwon, PDG de la société de cryptographie sud-coréenne Terraform Labs, a dénoncé les allégations selon lesquelles il aurait encaissé plus de 2,7 milliards de dollars avant l'effondrement de deux monnaies virtuelles soutenues par sa société.
- OCCRP
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15/06 Étendue des flottes sombres mondiales cartographiées pour la première fois
-Une organisation internationale à but non lucratif a publié la toute première carte mondiale des soi-disant «flottes sombres», ou navires de pêche qui ne diffusent pas leur emplacement ou n'apparaissent pas dans les systèmes de surveillance publics. La carte révèle l'étendue de la pêche illégale dans le monde.
- OCCRP
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15/06 Turquie. Des journalistes kurdes arrêtés sont jugés pour terrorisme
-Les journalistes qui ont été arrêtés la semaine dernière lors d'un raid massif dans le bastion kurde de Diyarbakir ont été traduits en justice mercredi pour faire face à des accusations de terrorisme.
- OCCRP
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15/06 Procureur grec : les charges retenues contre les journalistes dans l'affaire Novartis devraient être abandonnées
-Un procureur de la Cour suprême grecque a recommandé mardi que les charges retenues contre cinq journalistes accusés d'avoir conspiré pour diffamer des politiciens alors qu'ils couvraient l'affaire de corruption contestée de Novartis soient abandonnées.
- OCCRP
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13/06 La police espagnole saisit des tonnes de drogue et arrête des agents accusés de corruption
-Les autorités ont déclaré que lors de deux opérations indépendantes, la police espagnole a récupéré la plus grande quantité de cathinones synthétiques jamais trouvée en Europe et a arrêté 61 membres présumés d'un gang qui a soudoyé des agents pour fermer les yeux sur les livraisons de drogue en Europe.
- OCCRP
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13/06 Amnistie : les tribunaux biélorusses examinent une « fausse » affaire contre des médias indépendants
-Amnesty International a qualifié les accusations de trahison et d'évasion fiscale que les tribunaux biélorusses envisagent contre la direction et les rédacteurs de l'agence de presse privée BelaPAN de "faux" et de faire partie d'une "campagne brutale pour écraser la dissidence".
- OCCRP
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07/06 Les EAU arrêtent un suspect dans une affaire de fraude fiscale de 1,7 milliard de dollars
-Les autorités de Dubaï ont déclaré qu'elles avaient arrêté et prévoyaient d'extrader un financier britannique accusé d'avoir détourné environ 1,7 milliard de dollars des caisses de l'État danois par le biais de remboursements d'impôts frauduleux.
- OCCRP
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04/06 Le ministre de la Santé du Kirghizistan arrêté pour corruption de vaccins Covid-19
-Les forces spéciales kirghizes ont arrêté jeudi le ministre de la Santé du pays, Alymkadyr Beishenaliev, pour avoir gaspillé de l'argent public sur 2,4 millions de doses de vaccins COVID-19 qui étaient totalement inutiles.
- OCCRP
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03/06 Les procurations criminelles offrent une «couverture parfaite» pour la cyber-offensive russe
-Alors que l'Occident met en garde contre des attaques russes imminentes contre des infrastructures critiques, les chercheurs en cybersécurité affirment que le Kremlin s'appuiera probablement sur des pirates criminels plutôt que sur des pirates informatiques pour lancer de telles attaques.
- OCCRP
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27/05 Liban : un politicien druze anti-corruption bouleverse le Hezbollah avec sa victoire aux urnes
-Étant membre d'une minorité religieuse et quelqu'un qui ne soutient pas le Hezbollah, Firas Hamdan était un homme peu susceptible de prendre ses fonctions dans la 111e circonscription électorale du sud du Liban.
- OCCRP
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27/05 Le régulateur britannique des droits à l'information inflige une amende à un développeur américain de reconnaissance faciale
-Un bureau britannique chargé de la protection des droits à l'information a infligé une amende à une société de reconnaissance faciale des États-Unis pour avoir exploité des photos d'individus au Royaume-Uni et ailleurs pour construire sans leur consentement une base de données mondiale en ligne qui pourrait potentiellement être utilisée pour surveiller des personnes ou sol
- OCCRP
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27/05 La Colombie et le Panama démantèlent un réseau de trafic de drogue ex-Farc
-Les autorités colombiennes et panaméennes ont démantelé un réseau de trafic de drogue qui utilisait des navires semi-submersibles pour transporter des tonnes de cocaïne de la côte du Pacifique vers l'Amérique centrale et du Nord.
- OCCRP
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25/05 Rapport : Le commerce du bois de rose de la Chine avec le Mali est truqué d'illégalités
-Les importations chinoises de bois de rose du Mali, l'un de ses principaux fournisseurs de bois de rose, ont conduit à la dévastation des forêts maliennes et ont servi de conduit à la contrebande d'ivoire, selon un nouveau rapport de l'Agence d'enquête environnementale (EIA).
- OCCRP
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24/05 Le stratagème "Seduce and Rob" démantelé en Italie
-La police italienne a démantelé un groupe criminel qui obligeait des filles travaillant comme femmes de ménage à séduire des hommes âgés et à leur soutirer de l'argent qui était ensuite envoyé en Roumanie, a déclaré l'agence de maintien de l'ordre de l'Union européenne Europol dans un communiqué.
- OCCRP
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21/05 France : Le milliardaire Beny Steinmetz perd une affaire historique de corruption en Guinée
-Le magnat minier Beny Steinmetz a perdu une affaire majeure contre la nation ouest-africaine de Guinée, après qu'un tribunal arbitral a jugé que sa société avait soudoyé l'épouse d'un ancien dictateur avec des dizaines de millions de dollars pour obtenir des droits miniers précieux, puis s'est engagée dans une opération de camouflage.
- OCCRP
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20/05 Le secteur de l'énergie s'attend à des cyberattaques meurtrières au cours des deux prochaines années
-Plus de la moitié des professionnels de l'énergie pensent que les cyberattaques contre l'industrie dans un avenir proche entraîneront des pertes de vie et de nombreuses entreprises ne font pas assez pour se protéger, selon un rapport récent.
- OCCRP
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20/05 Le Honduras arrête une «cocaïne maman» recherchée aux États-Unis
-La police hondurienne a arrêté une femme soupçonnée d'être à la tête de l'un des plus grands cartels de la drogue du pays qui a utilisé des avions, des camions et des bateaux pour transporter des tonnes de cocaïne vers les États-Unis.
- OCCRP
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19/05 Le Libéria secoué par un autre scandale d'abus de passeport diplomatique
-Le Libéria a cessé de délivrer des passeports diplomatiques après que l'un d'entre eux a été trouvé au domicile d'un homme d'affaires de premier plan qui a été arrêté aux États-Unis pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
- OCCRP
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19/05 Les États-Unis désignent un procureur général guatémaltèque pour corruption
-Les États-Unis ont mis un autre responsable de l'application des lois étrangers dans leur ligne de mire lundi alors qu'ils désignaient le procureur général guatémaltèque Maria Consuelo Porras Argueta de Porres inéligible pour entrer aux États-Unis en raison de son implication dans une corruption importante et pour avoir entravé des enquêtes criminelles pour p
- OCCRP
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18/05 Les autorités kirghizes annulent le passeport d'un journaliste d'investigation alors que son procès commence
-Quelqu'un a d'abord mis sur écoute l'appartement de Bolot Temirov. Ensuite, la police a fait une descente dans son bureau et aurait placé de la drogue sur lui. Aujourd'hui, les forces de l'ordre kirghizes sont allées encore plus loin : le 17 mai, le journaliste a annoncé que le ministère de l'Intérieur avait déclaré son passeport invalide, le privant potentiellement de son K
- OCCRP
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18/05 Indice 2022 : Les États-Unis sont le plus grand fournisseur mondial de secret financier
-Les États-Unis se sont hissés au sommet d'un indice du secret financier de 2022 qui classe les pays les plus complices pour aider les individus à cacher leur richesse et sont suivis par des pays comme la Suisse, le Luxembourg, les Émirats arabes unis et les îles Vierges britanniques.
- OCCRP
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18/05 L'OMI adopte de nouvelles directives pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages en haute mer
-Les organisations non gouvernementales vouées à la protection de la faune et de l'environnement se sont félicitées des nouvelles lignes directrices que l'Organisation maritime internationale (OMI), affiliée à l'ONU, ont adoptées pour ses États membres afin de contribuer à réduire la prévalence du trafic d'espèces sauvages dans l'industrie mondiale du transport maritime.
- OCCRP
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18/05 La police espagnole arrête des trafiquants qui ont caché 22 tonnes de cocaïne dans du sucre
-La police nationale espagnole, dans le cadre d'une opération conjointe avec l'Office antidrogue français (OFAST) et la police nationale colombienne, a démantelé une opération transnationale de trafic de drogue qui prévoyait de faire passer en contrebande pas moins de 22 tonnes de cocaïne dissimulée dans du sucre.
- OCCRP
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18/05 Le Portugal gèle le manoir qu'Abramovich a tenté de vendre
-Environ deux semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Portugal a contrecarré l'intention de Roman Abramovich de vendre un somptueux manoir dans le sud du pays d'une valeur de près de 10,5 millions de dollars.
- OCCRP
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18/05 Rapport : Les mariées sont la dernière exportation illicite du Cambodge vers la Chine
-Selon un nouveau rapport de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC), la dernière marchandise faisant l'objet d'un trafic depuis l'Asie du Sud-Est vers des marchés lucratifs en Chine n'est ni la faune, ni la drogue, ni les armes, mais plutôt les épouses.
- OCCRP
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17/05 L'UE envisage de mettre les Émirats arabes unis sur liste noire après des fuites "Dubaï découvert"
-Suite aux révélations sur la façon dont les criminels, les oligarques russes sanctionnés et les fonctionnaires corrompus sont de gros investisseurs immobiliers à Dubaï, les membres du Parlement européen ont suggéré que les Émirats arabes unis soient mis sur liste noire de la même manière que la Corée du Nord, le Burkina Faso et l'Iran.
- OCCRP
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16/05 Un procureur anti-mafia paraguayen tué sur une plage colombienne
-Des tueurs à gages inconnus ont tué un procureur anti-mafia paraguayen alors que lui et sa nouvelle épouse étaient allongés sur une plage en Colombie où ils étaient en lune de miel.
- OCCRP
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13/05 Un gangster haïtien accusé d'avoir kidnappé des missionnaires américains
-Le chef du «gang des 400 Mawozo» d'Haïti a été inculpé pour son rôle présumé dans l'enlèvement de 16 missionnaires américains – dont de jeunes enfants et un bébé – l'automne dernier et les avoir maintenus en captivité pendant plus de 60 jours avant qu'ils ne réussissent à s'échapper.
- OCCRP
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12/05 L'Italie et la Bulgarie mettent fin au programme d'évasion fiscale des entreprises "clonées"
-Les autorités italiennes et bulgares ont démantelé une arnaque fiscale élaborée qui a privé le budget italien d'au moins 69 millions d'euros (72,8 millions de dollars), a déclaré Eurojust dans un communiqué.
- OCCRP
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11/05 Un chimiste américain condamné pour vol de secrets Coca-Cola d'une valeur de 120 millions de dollars
-Une ingénieure chimiste de la société Coca-Cola a été condamnée lundi à 14 ans de prison pour des accusations d'espionnage et de fraude découlant de secrets commerciaux qu'elle a volés au nom du gouvernement chinois et d'intérêts commerciaux chinois - des secrets dont le développement a coûté près de 120 millions de dollars.
- OCCRP
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11/05 Les Fidji saisissent un superyacht de 300 millions de dollars appartenant à un oligarque russe sanctionné
-À la demande des autorités américaines, la police de l'île pacifique de Fidji a saisi la semaine dernière le superyacht de 300 millions de dollars de l'oligarque russe sanctionné Suleiman Kerimov.
- OCCRP
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10/05 Les États-Unis, l'UE et le Royaume-Uni prennent des mesures supplémentaires pour ralentir la machine de guerre russe
-Afin de freiner les avancées de la machine de guerre russe, le Royaume-Uni, les États-Unis et leurs alliés européens ont imposé un large éventail de nouvelles sanctions dans divers secteurs, avec des discussions sur l'arrêt de toutes les futures importations de pétrole vers l'UE en cours Bien.
- OCCRP
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10/05 Un journaliste azéri menacé d'un couteau pour avoir couvert un procès controversé
-Un inconnu a menacé une éminente journaliste azerbaïdjanaise avec un couteau et lui a ordonné de cesser de faire des reportages sur un procès controversé pour meurtre qu'elle couvrait.
- OCCRP
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10/05 La Colombie extrade vers les États-Unis l'un des trafiquants de drogue les plus recherchés au monde
-La violence a éclaté dans toute la Colombie au cours du week-end après que le gouvernement a extradé le chef de l'organisation notoire de trafic de drogue "Clan del Golfo" vers les États-Unis, où il risque une peine d'emprisonnement à perpétuité.
- OCCRP
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09/05 Le Parlement européen donne des pouvoirs accrus à Europol
-Le Parlement européen a renforcé les pouvoirs d'Europol, permettant à l'agence répressive de l'Union de faire face aux nouvelles menaces apparues avec l'ère numérique.
- OCCRP
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07/05 Le président russe sanctionné sanctionne les "pays hostiles"
-Après que l'Occident a imposé de lourdes sanctions à Vladimir Poutine et à son entourage suite à l'invasion russe de l'Ukraine, le président russe a décidé de riposter et d'imposer des sanctions contre ce qu'il a décrit comme des "pays hostiles".
- OCCRP
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06/05 Rapport : Le tourisme de transplantation d'organes augmente à l'échelle mondiale ; Délinquant n°1 en Chine
-Le processus de transplantation d'organes, développé au cours du siècle dernier, a été salué comme un miracle moderne, mais, selon un nouveau rapport de Global Rights Compliance (GRC), il a également engendré un nouveau commerce mortel qui implique une méthode d'une brutalité choquante appelée "Pillage d'organes".
- OCCRP
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06/05 Rapport : Destruction massive des forêts tropicales et boréales en 2021
-Les forêts tropicales humides - qui sont d'une importance vitale pour le stockage du carbone et la biodiversité - disparaissent au rythme d'environ 10 terrains de football par minute, a averti un rapport de Global Forest Watch (GFW).
- OCCRP
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04/05 La SEC des États-Unis va étendre l'unité des cyber-enquêtes dans un contexte de crypto-menaces croissantes
-La Securities and Exchange Commission des États-Unis prévoit de presque doubler son personnel d'enquête sur la cyber et la crypto-monnaie sous la pression du gouvernement pour renforcer l'application de la loi dans le secteur.
- OCCRP
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03/05 Perquisitions effectuées dans les fonds de l'UE Fraude, enquête sur le blanchiment d'argent
-À la demande du Parquet européen, les autorités roumaines ont perquisitionné dix lieux à travers le pays dans le cadre d'une enquête sur des allégations de fraude concernant des fonds européens.
- OCCRP
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01/05 Ancien procureur : les échecs de la corruption et de l'État de droit en Grèce sont un problème pour l'UE
-L'ancienne procureure en chef anti-corruption de la Grèce, qui a fini par être poursuivie après avoir enquêté sur le plus grand scandale de corruption de l'histoire de son pays, a déclaré au Parlement européen que la réaction juridique contre elle et les journalistes qui ont enquêté sur l'affaire de corruption de Novartis n'est pas seulement un Gre
- OCCRP
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30/04 Le Canada s'apprête à donner des actifs russes aux victimes ukrainiennes
-Au cours d'une semaine chargée, le gouvernement canadien a imposé des sanctions contre 203 personnes fidèles au président Vladimir Poutine et à sa guerre, a proposé une nouvelle législation pour allouer des avoirs russes gelés aux victimes en Ukraine et a déclaré à l'unanimité que la guerre elle-même équivaut à un génocide contre les Ukrainiens.
- OCCRP
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29/04 La Commission européenne s'attaque à la persécution des chiens de garde publics
-Dans un geste historique, la Commission européenne a publié une directive visant à mieux protéger les organismes de surveillance publics contre les poursuites judiciaires abusives souvent engagées par ceux qui ont de l'argent et du pouvoir.
- OCCRP
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28/04 Un barbier britannique reconnu coupable d'un programme de trafic de migrants illégaux
-Un tribunal britannique a condamné un barbier de 33 ans du nord-ouest de Londres pour avoir payé des milliers de livres à des chauffeurs de camion pour faire passer clandestinement des migrants illégaux – y compris lui-même – dans le pays.
- OCCRP
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28/04 Un homme de Vegas de 76 ans accusé d'un stratagème de chèques de plusieurs millions de dollars
-Un jury fédéral a inculpé un homme de 76 ans de Las Vegas pour s'être associé à des télévendeurs étrangers pour voler des informations financières à des consommateurs américains, a déclaré vendredi le ministère américain de la Justice (DOJ).
- OCCRP
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28/04 La Fondation Navalny répertorie les 6 000 preneurs de pots-de-vin et fauteurs de guerre de Poutine
-Dans un autre acte de défi contre le Kremlin, la Fondation anti-corruption (FBK) a publié mardi une liste de plus de 6 000 pots-de-vin et fauteurs de guerre qui, selon elle, ont permis l'invasion illégale de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.
- OCCRP
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28/04 Eurojust et la CPI vont enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine
-Pour la toute première fois, le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) rejoindra une équipe d'enquête conjointe d'Eurojust, la JIT, qui a été formée pour déterminer si un génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ont été commis en Ukraine.
- OCCRP
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27/04 Le Brésil arrête 58 personnes dans une opération massive contre des membres de gangs
-Dans une opération massive qui a duré quatre États brésiliens, les autorités ont réprimé un réseau sophistiqué de blanchiment d'argent du gang criminel Os Manos, arrêtant près de 60 suspects.
- OCCRP
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27/04 La police de toute l'Europe démantèle un réseau de trafic de cocaïne de plusieurs tonnes
-Les autorités de toute l'Europe ont démantelé la semaine dernière l'un des réseaux de trafic de drogue les plus actifs du continent dans le cadre d'une opération conjointe qui a abouti à l'arrestation de 39 personnes liées à l'importation de plus de 57 tonnes de cocaïne depuis l'année dernière.
- OCCRP
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25/04 Interpol rapporte une petite victoire contre l'industrie illégale de l'exploitation forestière
-Dans la lutte contre l'industrie forestière illégale, Interpol a fait état jeudi de l'arrestation de 69 suspects et de la récupération de plus de 80 camions chargés de bois illégalement forestiers en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes.
- OCCRP
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25/04 Le patron de "Diamond Enterprise" de New York condamné à plus de 4 ans
-Un homme responsable de la gestion d'une entreprise criminelle clandestine pluriannuelle impliquée dans des menaces, du blanchiment d'argent, de la fraude et du jeu illégal a été condamné à 51 mois de prison par un tribunal fédéral de New York. C'est la deuxième fois qu'il purgera une peine de prison pour des accusations similaires.
- OCCRP
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25/04 L'Espagne et l'UE vont enquêter sur les allégations d'espionnage de citoyens
-L'Espagne a déclaré qu'elle enquêterait sur les allégations selon lesquelles les téléphones de plusieurs partisans de l'indépendance de la Catalogne auraient été infectés par le logiciel espion controversé Pegasus, que seuls les gouvernements peuvent acheter.
- OCCRP
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25/04 Le Pérou arrête un procureur pour des allégations de corruption
-Les autorités péruviennes ont arrêté un procureur pour avoir prétendument demandé entre 5 000 et 30 000 dollars américains en échange de l'absence de poursuites pénales contre des hors-la-loi au Pérou.
- OCCRP
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22/04 Le Canada sanctionne 14 proches du régime russe, dont les filles de Poutine
-Le Canada a imposé mardi des sanctions supplémentaires à la Russie, ciblant 14 personnes liées au régime de Moscou, dont les deux filles adultes du président Poutine.
- OCCRP
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22/04 Les oligarques russes détiennent des participations dans des entreprises italiennes
-Une enquête récente a révélé qu'au moins 33 oligarques russes sanctionnés détenaient des actions dans pas moins de 1 402 entreprises d'une valeur de 440 milliards de dollars dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse.
- OCCRP
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22/04 Les États-Unis inculpent un législateur russe et ses deux collaborateurs
-Le ministère américain de la Justice a accusé un législateur russe aligné sur Poutine et deux de ses collaborateurs d'avoir mené une campagne internationale d'influence étrangère et de désinformation pour faire avancer les intérêts de la Russie.
- OCCRP
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20/04 Amnistie : la Russie doit libérer les journalistes détenus pour avoir couvert la guerre
-Amnesty International a demandé la libération des journalistes, rédacteurs en chef et autres professionnels des médias qui ont été arrêtés dans toute la Russie pour avoir couvert l'invasion de l'Ukraine.
- OCCRP
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18/04 Un journaliste grec ciblé par un logiciel espion Predator
-Un journaliste d'investigation grec a déclaré lundi que les procureurs enquêteraient sur qui avait infecté son téléphone avec un logiciel espion permettant aux pirates de voir et d'entendre tout ce qu'il faisait.
- OCCRP
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18/04 Abramovich possédait une participation dans une entreprise qui a remporté des contrats avec le gouvernement américain
-L'oligarque russe Roman Abramovich fait la une des journaux depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Des milliards de ses avoirs ont été gelés par un tribunal de Jersey. Les autorités françaises ont saisi un manoir de 120 millions de dollars qu'il possède sur la côte d'Azur. Et le sort de son club de football de Premier League britannique, Chelsea, a été
- OCCRP
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18/04 Le plus grand marché de hackers au monde fermé dans le cadre d'une opération multi-agences
-Un effort mondial multi-agences a mis fin à l'un des plus grands forums de pirates informatiques au monde et arrêté plusieurs personnes, dont l'administrateur du site, a déclaré Europol dans un communiqué de presse.
- OCCRP
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15/04 Le Royaume-Uni frappe durement deux oligarques russes et gèle 10 milliards de livres sterling d'actifs
-Le gouvernement britannique a annoncé jeudi qu'il avait gelé 10 milliards de livres (13 milliards de dollars) d'actifs détenus par deux oligarques russes, tous deux connus pour être des partenaires commerciaux de longue date du propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich.
- OCCRP
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15/04 Le Royaume-Uni sanctionne 178 séparatistes du Donbass et associés aux oligarques
-Le Royaume-Uni a annoncé mercredi des sanctions radicales contre 178 personnes des régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk dans l'est de l'Ukraine, des membres de la famille, des proches collaborateurs et des employés d'oligarques russes et a éliminé les principales industries russes des métaux aux technologies.
- OCCRP
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15/04 Retour de la piraterie dans le golfe de Guinée après une période d'accalmie
-Après trois mois de calme qui laissaient espérer que le problème pourrait s'atténuer, un autre incident de piraterie a été signalé dans le golfe de Guinée, la région maritime la plus dangereuse du monde.
- OCCRP
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15/04 Jersey gèle 7 milliards de dollars des actifs de Roman Abramovich
-Une ordonnance du tribunal de l'île de Jersey a gelé mardi 7 milliards de dollars d'actifs appartenant à l'oligarque russe et propriétaire du Chelsea FC Roman Abramovich, dans une décision qui sanctionne la quasi-totalité de la richesse déclarée du milliardaire.
- OCCRP
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15/04 Le Brésil et le Paraguay conviennent de lutter ensemble contre le crime organisé
-Le Brésil et le Paraguay ont lancé mardi un projet de sécurité régionale qui permettra à leurs forces de sécurité d'échanger rapidement des informations, d'organiser des opérations conjointes et de réduire les procédures bureaucratiques dans la lutte contre le crime organisé.
- OCCRP
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14/04 La police espagnole découvre un musée privé avec 1 000 animaux en peluche
-La police espagnole découvre un véritable muséum souterrain d'histoire naturelle et saisit plus d'un millier d'animaux empaillés, dont quelque 400 espèces protégées et menacées.
- OCCRP
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14/04 Les passeurs et les faussaires utilisent la guerre en Ukraine pour tirer profit
-L'invasion russe de l'Ukraine a créé un terrain fertile pour divers crimes, notamment le trafic d'êtres humains et la falsification de documents permettant aux hommes en âge de servir de militaire de traverser la frontière et d'échapper à la mobilisation, a rapporté Slidstvo.info.
- OCCRP
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14/04 Un réseau de trafic sexuel dissous en France et en Espagne
-Les polices française et espagnole ont démantelé un réseau de traite des êtres humains qui ciblait des femmes sud-américaines vulnérables en Europe pour les forcer à se prostituer, a déclaré Europol dans un communiqué de presse.
- OCCRP
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13/04 Un ancien dirigeant de Goldman reconnu coupable d'un stratagème de corruption d'un milliard de dollars
-Un jury américain a condamné vendredi un ancien directeur général de Goldman Sachs pour son rôle dans le scandale de détournement de fonds de 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dans lequel la banque a versé des milliards de pots-de-vin à des responsables gouvernementaux malaisiens et d'Abu Dhabi afin d'obtenir des transactions commerciales lucratives.
- OCCRP
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12/04 Un général américain appelle l'Amérique latine et les Caraïbes à sévir contre la pêche illégale
-Bien que le trafic de drogue soit le problème n ° 1 de la région, un haut officier militaire américain en Amérique latine et dans les Caraïbes a appelé la semaine dernière les autorités à intensifier également leur répression contre le piratage du poisson, le crime organisé et l'expansion de la Chine.
- OCCRP
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11/04 Rapport : La Russie isolée pourrait se tourner vers l'industrie de l'or en Afrique
-Bloquée des marchés financiers et de l'or internationaux à la suite de son invasion de l'Ukraine, la Russie pourrait user de son influence en Afrique de l'Ouest pour exploiter les marchés illicites de l'or et le blanchiment d'or afin de générer des profits et de déplacer des finances à travers les frontières, selon un nouveau rapport de la Global Initiative Against Transnat
- OCCRP
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10/04 L'UE sanctionne la sœur de l'un des oligarques préférés de Poutine
-La sœur de l'oligarque d'origine ouzbèke et l'un des Russes les plus riches, Alisher Usmanov, a été ajoutée vendredi à la liste de l'Union européenne des personnes et entités sanctionnées pour l'invasion russe de l'Ukraine.
- OCCRP
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09/04 La police espagnole démantèle une fausse opération de magasin de canapés en ligne
-La Garde civile espagnole a arrêté mercredi trois personnes accusées d'avoir vendu frauduleusement des canapés de haute qualité qui n'existaient pas. Les autorités rapportent que le groupe a escroqué au moins 175 personnes pour plus d'un demi-million d'euros.
- OCCRP
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09/04 Les États-Unis sanctionnent le marché russe Darknet et le fournisseur d'échange de crypto
-Dans un effort international coordonné pour perturber les activités de cybercriminalité malveillantes, le département américain du Trésor a sanctionné mardi un site d'échange de devises virtuel et un marché russe du darknet, connu pour être le plus grand et le plus important au monde.
- OCCRP
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09/04 Les douanes néerlandaises ont saisi 14 superyachts à des ressortissants russes et biélorusses
-Alors que l'UE continue de cibler les actifs des ressortissants russes et biélorusses lors de l'invasion de l'Ukraine, les douanes néerlandaises ont saisi 14 yachts actuellement dans leurs chantiers navals, la plupart encore en construction.
- OCCRP
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08/04 Le parti au pouvoir péruvien touché par un nouveau scandale de corruption
-La police péruvienne a arrêté un ancien fonctionnaire du gouvernement soupçonné de faire partie d'un groupe qui vendait illégalement des permis de conduire pour collecter de l'argent pour le parti au pouvoir. L'opération a soulevé des soupçons sur les liens entre les partis officiels et la corruption.
- OCCRP
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06/04 La Russie pourrait poursuivre une nouvelle économie illégitime, avertit un expert
-Tout comme un joueur qui conçoit un nouveau stratagème pour tromper le casino, les flottes commerciales russes ont commencé à s'engager dans des opérations maritimes sous le radar au mépris des sanctions internationales.
- OCCRP
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